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日均洗钱近10万,25人被抓!跨省“跑分”团伙覆灭

时间:2022-02-21 13:30 来源:未知 作者:admin 点击:
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极目新闻记者 李博

通讯员 李剑飞

在恩施、南充两地大肆招募“卡农”,日均为境外涉电诈团伙洗钱近10万。日前,恩施市公安局一举端掉一跨省“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获25名涉案人员。

11月初,恩施市公安局新塘派出所在对下发的“断卡”线索研判时发现,村民方文(化名)银行卡流水存在异常。该男子名下涉案银行卡较多,且流水均不是同一天,其多次参与“跑分”的可能性较大。该所副所长郭立分析,此人极有可能清楚团伙的上游构架。

不久后,方文被传唤到了恩施市公安局办案区。他供述了自己参与“跑分”,并多次向上线介绍“卡农”的犯罪事实。为避免打草惊蛇,民警让方文佯装介绍“卡农”,联系上线李宇(化名)。对方回复后,警方迅速集结警力,在恩施市某洗车场内将尚在“跑分”的李宇等四人当场抓获。

经查,29岁的李宇平日靠在建筑工地打工为生。今年10月,李宇经人介绍,通过某境外聊天软件与境外涉电诈犯罪团伙取得了联系。一番讨价还价后,双方商定提成比例为3.5%。

他把这事告诉了工友郭韬(化名),二人一拍即合,开始“招兵买马”。没过多久,同在工地务工的三名男子相继“入伙”。五人中,有三人负责看住“卡农”,利来资源网址是多少,避免“黑吃黑”,另外两人为“操作手”,操作涉案资金转进转出。

此后,5人开始疯狂招募“卡农”,并选择宾馆等地作为资金流转操作地。“卡农”到达宾馆后,他们便将“卡农”的银行卡号上传到境外某聊天软件的聊天群,群主检测卡号能正常流转资金后,就往卡里汇入一笔钱,他们再将钱转出到群主提供的微信或支付宝账号。

在恩施作案10多天后,为“扩大战果”,5人又来到四川南充,没曾想刚“洗”了五万多元,“卡农”的银行卡便被冻结。此后,一行人灰溜溜回到恩施继续作案,直至11月中旬被捕。

为实现全链条打击,办案民警加大对已归案的嫌疑人审查深挖,在恩施市公安局“情指勤舆”一体化作战中心的全力支持下,19名“卡农”被先后挖了出来。

目前,25名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。目前,此案深挖工作仍在进行中。

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